Анонимность в мире криптовалют — это как меч с двумя острием, который может быть как полезным, так и опасным. С одной стороны, анонимные транзакции обеспечивают защиту, но с другой стороны, они часто становятся инструментом мошенников, использующих безымянные методы обмена для обмана пользователей. Бывает, что вам нужно связаться с человеком, с которым вы провели легитимную сделку, но у вас остался только адрес Bitcoin. Как же раскрыть личность пользователя, имея лишь его криптовалютный кошелек? Давайте разберемся, как это сделать, опираясь на советы команды исследования X-Ray Contact.
Зачем нужно отслеживать владельца Bitcoin-адреса?
Существует несколько ситуаций, когда может возникнуть необходимость в отслеживании анонимного пользователя:
- Поиск мошенников. Одной из самых распространенных причин для отслеживания владельцев Bitcoin-адресов являются мошеннические схемы. Например, правоохранительные органы и частные детективы часто исследуют Bitcoin-адреса, чтобы идентифицировать и привлечь к ответственности мошенников.
- Поиск преступников с темной сети. К сожалению, преступники из глубокой сети часто используют криптовалюту для покупки и продажи незаконных товаров и услуг. Правоохранительные органы отслеживают Bitcoin-адреса, чтобы предотвратить злонамеренные транзакции.
- Выявление схем отмывания денег. Финансовые учреждения обязаны соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег, и им необходимо отслеживать и сообщать о подозрительных транзакциях. Отслеживание адресов помогает выявлять и сообщать об illicit activities, таких как уклонение от уплаты налогов.
- Решение дел о киберпреступлениях. Хакеры почти всегда выбирают криптовалюту вместо других методов оплаты, которые можно отследить. Например, Bitcoin часто используется в атаках программ-вымогателей. Отслеживание Bitcoin-адреса может помочь в идентификации преступников и потенциальном восстановлении выкупа.
- Проверка соблюдения налоговых обязательств. Во время налоговых проверок отслеживание Bitcoin-адресов помогает верифицировать подлинность и точность задекларированных криптовалютных транзакций. Поэтому может возникнуть необходимость в поиске Bitcoin-адреса для обеспечения корректности налоговых отчетов.
Кто использует анализ блокчейна Bitcoin?
Анализ блокчейна Bitcoin — это процесс изучения и интерпретации данных из блокчейна для извлечения значимой информации. Такой анализ требует использования различных методов и инструментов для исследования транзакций, выявления паттернов и отслеживания движения ресурсов. Этот метод повышения финансовой безопасности полезен для различных организаций, таких как:
- Полиция. Правоохранительные органы используют блокчейн-анализ для расследования преступных действий, связанных с Bitcoin и другими криптовалютами. Их задача — находить мошенников и отслеживать незаконные операции.
- Государственные органы. Официальные лица используют блокчейн-анализ для мониторинга и регулирования криптовалютного рынка, чтобы удостовериться в соблюдении всех правил.
- Банки. Эти организации используют блокчейн-анализ для соблюдения нормативных требований и снижения рисков, связанных с криптовалютными транзакциями.
- Компании по кибербезопасности. Риски, связанные с обменом криптовалюты, породили услуги, помогающие клиентам безопасно совершать транзакции. Таким образом, компании по кибербезопасности используют блокчейн-анализ для защиты цифровых активов и борьбы с попытками взлома.
- Частные детективы. Навыки анализа блокчейна полезны для исследовательских экспертов, нанимаемых для восстановления потерянных криптофондов или отслеживания реального владельца Bitcoin-адреса мошеннического аккаунта.
Как отслеживать владельца Bitcoin-адреса тремя способами
Вне зависимости от вашей сферы деятельности или причины отслеживания Bitcoin-адреса, можно использовать одни и те же советы. Вот несколько эффективных стратегий, которые можно применить:
1. Идентификация владельца Bitcoin-адреса с помощью блокчейн-эксплоратора
Используйте блокчейн-эксплореры, такие как Blockchain.com или BlockCypher, чтобы исследовать историю транзакций Bitcoin-адреса. Обратите внимание на повторяющиеся транзакции и суммы. Вот пошаговое руководство:
- Перейдите на сайт блокчейн-эксплорера.
- Введите Bitcoin-адрес в строку поиска.
- Изучите историю транзакций, обращая внимание на часто отправляемые адреса и суммы.
- Обратите внимание на паттерны в транзакциях.
- Изучите сеть целевого аккаунта, проверяя взаимодействия с другими адресами.
2. Использование методов OSINT для отслеживания адреса криптовалюты
Вы можете применять тактики, часто используемые в открытых источниках, чтобы раскрыть истинную личность владельца Bitcoin-адреса:
- Ищите в Google упоминания о Bitcoin-адресе, используя кавычки для точных совпадений.
- Проверяйте социальные сети на наличие упоминаний о Bitcoin-адресе.
- Используйте публичные базы данных, такие как BitcoinAbuse, чтобы узнать, сообщалось ли о данном адресе ранее.
3. Проведение кластерного анализа
Если вы подозреваете, что вовлечена крупная схема, можно провести кластерный анализ, группируя связанные Bitcoin-адреса и транзакции для выявления паттернов и отношений.
Хотя отслеживание владельца Bitcoin-адреса может показаться сложной задачей из-за анонимности и защиты личной информации, использование этих методов может значительно облегчить процесс и помочь в раскрытии мошенничества или других преступлений, связанных с криптовалютой.
Hongji (Nocton) Feng
Хонджи — репортёр, освещающий темы криптовалют, финансов и технологий. Он окончил Школу журналистики Медилл Северо-Западного университета, получив степени бакалавра и магистра. Ранее проходил стажировку в компаниях HTX, Tencent, IGN и Lonely Planet. Вы можете связаться с Хонджи через LinkedIn.
