Штраф для OKX: 1,05 миллиона евро
Компания OKX, известная в Европе как OKCoin Europe и являющаяся дочерним предприятием криптобиржи OKX, была оштрафована на 1,05 миллиона евро (примерно 1,2 миллиона долларов) Мальтийским финансовым надзором в четверг. Это решение стало следствием нарушения правил противодействия отмыванию денег в стране.
Нарушения в оценке рисков
Финансовая разведывательная служба Мальты (FIAU) сообщила, что компания не сумела должным образом оценить риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с продуктами, которые она предлагает. Таким образом, были нарушены положения местного законодательства о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
Обязательства по соблюдению регуляторных стандартов
В заявлении OKX подчеркивается, что соблюдение регуляторных норм является одним из главных приоритетов компании. Они выразили свою приверженность к соблюдению и превышению глобальных стандартов регулирования.
Компания также сообщила о том, что устранила выявленные недостатки в своей системе соблюдения норм после обзора, проведенного властями в 2023 году. В новом уведомлении FIAU отметила, что OKX значительно улучшила свои показатели за последние 18 месяцев.
Лицензия MiCA и ее значение
Ранее в этом году OKX получила лицензию Markets in Crypto Assets (MiCA) от Мальты, что позволит ей предлагать криптосервисы по всей территории Европейского Союза. Это важный шаг для компании в контексте расширения своих операций на европейском рынке.
Оценка рисков в криптоуслугах
В уведомлении FIAU также отмечается, что компании следовало оценить характер рисков, связанных с предоставляемыми услугами. Регулятор указал на необходимость анализа рисков, связанных с использованием стейблкоинов, миксеров, которые скрывают происхождение транзакций, анонимных криптовалют и токенов на децентрализованных биржах.
Временная приостановка работы агрегатора
Недавно OKX временно приостановила работу своего агрегатора децентрализованных бирж после сообщений о том, что европейские регуляторы начали исследование его использования для отмывания средств, полученных в результате недавнего взлома биржи Bybit.
Заключение
Данное событие подчеркивает важность соблюдения регуляторных стандартов для криптовалютных компаний, особенно в условиях растущего внимания со стороны регуляторов к отмыванию денег и финансированию терроризма в криптоиндустрии.
