Судебное решение о продолжении дела
В пятницу судья в Нью-Йорке вынесла решение, что большинство пунктов иска Генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс против криптовалютной компании Digital Currency Group (DCG) и двух ее руководителей может продолжить движение к судебному разбирательству.
Суть иска
В 2023 году Джеймс подала иск против DCG и ее генерального директора Барри Сильберта, а также против ныне обанкротившегося кредитного подразделения Genesis Global Capital и его бывшего CEO Майкла Моро, а также криптобиржи Gemini. В иске утверждается, что они работали вместе, чтобы скрыть огромную дыру в размере 1 миллиарда долларов в балансе Genesis, вызванную крахом сингапурского хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) в 2022 году.
Ложные заверения и promissory note
Летиция Джеймс утверждает, что DCG и Genesis сделали «ложные заверения» в социальных сетях о том, что DCG покрыла убытки Genesis, возникшие из-за краха 3AC, когда на самом деле они лишь замаскировали дыру с помощью promissory note. Этот документ обязывает DCG выплатить Genesis 1,1 миллиарда долларов в течение 10 лет под 1% годовых. Несмотря на настойчивые утверждения DCG о легитимности promissory note, иск Джеймс заявляет, что DCG «никогда не делала ни одной выплаты по этому документу».
Судебные разбирательства и результаты
Хотя Gemini и Genesis достигли соглашений с Офисом Генерального прокурора, DCG, Сильберт и Моро продолжают бороться. Весной прошлого года они подали ходатайства о прекращении дела, утверждая, что Офис Генерального прокурора не представил достаточных оснований для иска — фактически утверждая, что они не продавали ценные бумаги и, следовательно, не подлежат судебному разбирательству в соответствии с законами штата Нью-Йорк.
Решение судьи и дальнейшие действия DCG
Однако судья, рассматривающая дело, не согласилась с этой позицией. В своем решении в пятницу она отметила, что на текущем этапе дела Офис Генерального прокурора достаточно обоснованно утверждает, что программа Gemini Earn — ныне несуществующий кредитный продукт Gemini, который обанкротился в ноябре 2022 года и является центром дела Джеймс — является ценной бумагой.
Тем не менее, судья согласилась исключить два пункта иска Джеймс против DCG, Моро и Сильберта — один из них касался участия в схеме мошенничества первой степени, а другой — заговора пятой степени, отметив, что эти обвинения дублируются.
Несмотря на то что судья разрешила делу продолжаться, DCG заявила, что она не собирается сдаваться. «Как мы говорили с самого начала, обвинения против DCG представляют собой тонкую паутину намеков, неверных интерпретаций и необоснованных выводов», — заявила представитель DCG. «Мы вдохновлены тем, что судья отклонила самые абсурдные обвинения Генерального прокурора Нью-Йорка, основанные на предполагаемых нарушениях уголовных законов о мошенничестве и заговорах. Мы продолжим бороться с этим безосновательным иском, оставаясь сосредоточенными на нашей миссии в поддержку индустрии цифровых активов.»
