Криптопреступники усложняют свои схемы
Согласно новым данным аналитической компании Elliptic, преступники в мире криптовалют все чаще используют множество блокчейнов для сокрытия своих действий. В настоящее время 20% сложных кросс-цепочных расследований охватывают более 10 различных блокчейнов, что свидетельствует о растущей сложности криминальных операций в этой области.
Рост сложности расследований
Как показывает анализ Elliptic, треть всех сложных кросс-цепочных расследований включает четыре или более блокчейнов, а 27% — более пяти. Это указывает на то, что преступники становятся все более изощренными в своих попытках избежать обнаружения.
Динамика кросс-цепочных преступлений
Джексон Халл, главный технический директор Elliptic, отметил, что кросс-цепочные преступления существуют с момента появления нескольких блокчейнов. Однако за последние пять лет объем таких преступлений значительно возрос: снизилась стоимость переключения между экосистемами, а количество доступных опций увеличилось. Это создает идеальные условия для преступников, которые стремятся скрыть свои действия.
Причины перемещения активов
Хотя существуют и законные причины для перемещения активов между криптоэкосистемами, Халл подчеркивает, что это также является распространенной тактикой сокрытия для хакеров и других преступников, желающих отмыть деньги и замести следы.
Расширение возможностей Elliptic
Компания Elliptic недавно расширила свои возможности, поддерживая 50 блокчейнов, что позволяет следователям легко отслеживать средства, перемещающиеся между любыми из поддерживаемых блокчейнов или проходящие через более чем 300 мостов, которые поддерживает программное обеспечение Elliptic. Халл добавил, что Elliptic может добавить новый блокчейн в свою систему всего за три недели.
Ключевые расследования и их сложности
«Наиболее важные и рискованные расследования — это те, где преступник пытается отмыть или скрыть средства, перемещая их через множество блокчейнов», — подчеркнул Халл. Это становится основным двигателем роста кросс-цепочных преступлений.
Помощь правоохранительным органам
Elliptic сыграла важную роль в недавнем задержании санкционированной российской криптобиржи Garantex, которая была популярна среди групп, занимающихся программами-вымогателями, и российских олигархов, пытающихся избежать санкций. После этого задержания биржа попыталась изменить свой бренд на Grinex.
Таким образом, кросс-цепочные расследования становятся все более актуальными, и компании, занимающиеся аналитикой блокчейнов, продолжают адаптироваться к новым вызовам в борьбе с криптопреступностью.
